یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sun, 12th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,360.45
طلای 18 34,050,000
سکه امامی 411,930,000
بهار ازادی 385,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 07:34
341 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
میهن تجارت- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:59 71148058


به گزارش ایران تحلیل، بر اساس اعلام گمرک، واردات ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن و صادرات وجه نقد، - اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف ...
اوراق بهادار - اسناد - بانک - یورو - بانکی - حمل و نقل بین المللی - گمرک جمهوری اسلامی


342 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:41 71147866


طبق اعلام گمرک، سقف ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به ترتیب 10 هزار و 5 هزار یورو تعیین شد. - ، طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا ...
اوراق بهادار - خروج ارز - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک - یورو


343 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور چقدر است؟
اکو ایران- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:18 71147518


گمرک ایران، میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور تعیین کرد. - به گزارش اکوایران، طبق بخشنامه ابلاغی گمرک ایران، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا سقف ...
اوراق بهادار - خروج ارز - گمرک ایران - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک


344 -
  سقف مجاز ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرز
فردای اقتصاد- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 14:53 71146210


میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد - ایسنا: طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، ...
اوراق بهادار - خروج ارز - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک - یورو


345 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
ایسنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 13:05 71144195


طبق اعلام گمرک، ورود ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز استخروج ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف 5000 یورو یا معادل آن از مرزهای ...
اوراق بهادار - خروج ارز - اسناد - بانک - یورو - بانکی - حمل و نقل بین المللی


346 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217


هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - پولشویی - مالی - صندوق - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی


347 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی


348 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی


349 -
  «بریکس»؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 17:17 71133925


نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. - ، الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina) در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - بریکس - روسیه - پولشویی - بانک مرکزی


350 -
  «بریکس»؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 13:17 71129934


رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. این موضوع در کنار تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و تعامل در زمینه ارز دیجیتال،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - بریکس - روسیه - بانک مرکزی - خبرگزاری اسپوتنیک


351 -
  بیش از 85 هزار میلیارد ریال «کتمان درآمد و فروش» در خراسان رضوی شناسایی شد
ایسنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 11:50 71128137


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: تعداد 118 پرونده مالیاتی با عنوان «کتمان درآمد و فروش» در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بازرسی شده است، - بیش از 85 هزار میلیارد ریال کتمان ...
مالیات - خراسان رضوی - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - مدیرکل امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم


352 -
  بریکس؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:00 71125768


رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. این موضوع در کنار تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و تعامل در زمینه ارز دیجیتال،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - نظام پرداخت - ادغام


353 -
  ایرانی ها رکورددار حساب های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 3  ماه پیش - یکشنبه 8 بهمن 1402، 12:30 71099451


به عبارتی در قبال 64.5 میلیون افراد ایرانی بالای 15 سال در کشور، 500 میلیون حساب بانکی افتتاح شده است. - این در حالی است که در دومین کشور پس از ایران یعنی سنگاپور به ازای هر 1000 نفر 2405 حساب بانکی ...
حساب - حساب بانکی - بانکی - بانک - ایران - ایرانی - مدیرکل دفتر بازرسی


354 -
  اتصال نهادهای مالی به سامانه جامع مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 4 بهمن 1402، 01:13 71047306


ابوالقاسم فرجی نیا، در نشست بررسی ریسک های پولشویی در بازار سرمایه، بر مبارزه با موضوع پولشویی در بازار سرمایه به خصوص از سوی نهادهای مالی و کارگزاران تاکید کرد و گفت: - به منظور مبارزه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - بازار سرمایه - مبارزه - سرمایه - مالی - بازار


355 -
  ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی
شهر بورس- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 15:03 71025763


نشست بررسی ریسک های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد ابوالقاسم فرجی نیا، رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار گفت : - نشست بررسی ریسک های ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سرمایه - بازار سرمایه - اوراق بهادار - تامین سرمایه


356 -
  پشت پرده یک خبر جنجالی درباره FATF/ دلیل تغییر موضع وزیر اقتصاد چیست؟
تازه نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 15:02 71025744


حال سایت خبری وزارت اقتصاد و دارایی (شادا) روز گذشته در خبری منتشر کرد؛ پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات ...
جمهوری اسلامی ایران - گروه ویژه - اقتصاد و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصاد و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل


359 -
  دستاورد حذف ایران از توصیه 7 اف ای تی اف چیست؟ | داستان ایران و FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:55 71021245


با گذشت نزدیک به 12روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رییس این گروه در نامه ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - اقتصاد ایران - نامه - وزیر اقتصاد


360 -
  دستاورد حذف ایران از توصیه 7 چیست؟ | داستان ایران و FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:50 71021143


با گذشت نزدیک به 12روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رییس این گروه در نامه ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - اقتصاد ایران - نامه - وزیر اقتصاد



 
اخبار داغ:
نظر 10 کارشناس داوری درباره گل و پنالتی مشکوک پرسپولیس مقابل هوادار / تصمیمات اکرمی اشتباه بود!؟
استیلی: استقلال به یک دلیل شانس بیشتری برای قهرمانی دارد
گل پرسپولیس آفساید بود و پنالتی هوادار را نگرفتند! می خواهند استقلال قهرمان نشود! + عکس
این ها نشانه های مهم سکته قلبی هستند
پرسپولیس جایی برای این ستاره ندارد!
وقوع اتفاق وحشتناک برای این مرد در توالت
جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403
کارشناسان داوری تکلیف دو صحنه جنجالی پرسپولیس - هوادار را روشن کردند
حضور اولین خواهر و برادر در مجلس!
کارشناسان داوری تکلیف دو صحنه جنجالی پرسپولیس هوادار را روشن کردند
ویرانی های بعد از سیل در افغانستان + فیلم
سود سهام عدالت متوفیان | روش دریافت سود سهام عدالت متوفیان توسط وارث
یمنی ها اروپا را به چالش کشیدند
دلیل صدای شلیک در جنوب پایتخت+جزییات حادثه
خبر مهم درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی | تسویه کامل معوقات حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان از شنبه با اعمال همسان سازی واریز می شود
شرایط فروش اقساطی ساینا دوگانه سوز در اردیبهشت 1403
چرا برخی از افراد خواب راحت ندارند؟
تازه ترین تصاویر از عموپورنگ در سریال جدیدش
خطرناک ترین ترکیب های غذایی که هرگز نباید با شیر خورد
فال حافظ ویژه 23 اردیبهشت را بخوان + دانلود غزل حافظ
موتورولا ریزر پلاس 2024 در تصاویر واقعی فاش شد
رهبر انقلاب در کتابخانه شخصی خود
12 یگان حفاظتی در کشور فعالیت می کنند

موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
سهام عدالت متوفیان
مستمری بگیران
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
سود سهام عدالت
قیمت طلا و سکه
فروش اقساطی
خواهر و برادر
حقوق بازنشستگان
سرخنگی
استفاده درست از فناوری
باغچه
اعتراضات خیابانی
قاسم افشار
فلسفه عاشورای حسینی
خانه های مجردی
جایزه مهرگان علم
انسداد محور هراز
ناوگان عمومی
رییس ومهور ایران
رضا کچوییان
تیم فوتبال نود ارومیه
سد شهریار
مصطفی علیزاده
انتخابی تیم های ملی کاراته
سماله
اعتمادسازی
روز دانشجو
مالکیت مشترک سرخابی ها
کمیته امداد
اسماعیلی فر
مجتمع تجاری
شورای راهبردی روابط خارجی
سازمان تامین اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور
هواداران پرسپولیس
رییس سازمان بورس
کمال کامیابی نیا
کاپیتان استقلال
علیرضا بیرانوند
بازارهای جهانی
سازمان بهزیستی
آزادی از زندان
بازارهای مالی
شورای راهبردی
بازی پرسپولیس
تمدید قرارداد
میزان بارندگی
حرم مطهر رضوی
شبکه الجزیره
رژیم اسراییل
فرمانده یگان
در ازبکستان
افزایش حقوق
روزهای اخیر
کامیابی نیا
رهبر انقلاب
روابط خارجی
حمید استیلی
رییس سازمان
گل پرسپولیس
پایگاه خبری
سازمان بورس
انتخابات میان دوره ای مجلس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انتشارات انقلاب اسلامی
قانون برنامه ششم توسعه
قانون حمایت از خانواده
سرمربی سابق پرسپولیس
واریز سود سهام عدالت
تیم ملی فوتبال ایران
پلیس پیشگیری پایتخت
ایالات متحده آمریکا
تیم فوتبال پرسپولیس
بیانات رهبر انقلاب
کمیسیون تلفیق مجلس
پایگاه خبری تحلیلی
بازی های کامپیوتری
دانشگاه علوم پزشکی

 

اوقات شرعی به افق قشم
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آذر پیشرفت
آران نیوز
آرمان کرمان
آرمان ملی
آریا
آفتاب
آفتاب نو
آنا
آوازه شهر
آهن نیوز
آینده روشن
اتاق خبر
اخبار ارسالی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
انجمن شیمی و پلیمر
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
ایمنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازار نیوز
بازخبر
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بانکداری الکترونیک
بتاکاپ
بدینسان
بلاغ نیوز
بنکر
بهداشت نیوز
پاتوق آنلاین
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرسون
پنجره نیوز
پویه آنلاین
پیام فوری
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
تدبیر خبر
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تصلا پرس
تک ناک
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تهران نیوز
تیک تاک نیوز
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خانه بسکتبال ایران
خبر آنلاین
خبر داغ
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو 24
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری رسا
خبرگزاری رضوی
خبرگزاری صداوسیما
خودرو تک
خوزنا
دفتر رهبری
دلتا
دندان لند
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیدار نیوز
دیلی اکسچنج
دیلی تلگراف
دیلی فوتبال
راشدون
راه خبر
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رصد ورزشی
روابط گستر
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
روزنامه صمت
روزگار معدن
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریشه
ریمینو
زندگی آنلاین
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
ساناپرس
سبک ایده آل
ستاره
سرگرمی روز
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شورای مدارس اهل سنت
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صد آنلاین
صدای بورس
صدای جویا
صدای حوزه
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرادید
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
قدس آنلاین
قطار
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کتاب نیوز
کلیک
کندو
لحظه آخر
لیانا پرواز
ماه ویدئو
مجله خیمه
مجله دلتا
مجله دلگرم
مجله هارپی
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مدیاتی
مردم فردا
مردم نیوز
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مشهد چهره
مکتوب نامه
مملکت آنلاین
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میزان
میهن تجارت
نبض بازار
نشان آنلاین
نواندیش
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
همشهری آنلاین
هموطن سلام
هنر مانا
چمدون
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلونی
گیفت میفت
یکتا پرس

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات


کد نمایش اخبار "مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.